男子为诈骗犯和毒贩洗钱100万美元,获刑六年
把现金转换成比特币因诈骗和贩毒被判处六年监禁。
据一份报告称,马萨诸塞州丹弗斯的 Trung Nguyen 经营着一家名为 National Vending 的无牌、“不问任何问题”的汇款业务。陈述由美国司法部发布。
在三年的时间里,超过 100 万美元被转换成加密货币,Nguyen 从中获得了一笔费用。
这名 48 岁的男子被判收受一名自称是冰毒贩子的男子提供的 25 万美元现金,以及收受爱情骗局受害者提供的 44.5 万美元现金,这些受害者被骗将 BTC 寄给海外的骗子。
Ngyuen 还采取措施掩盖自己的行踪,告诉银行和加密货币交易所他的公司实际上是一家自动售货机公司。
加密消息应用程序用于与客户沟通,而 BTC 交易被混淆,使得追踪资金流变得更加困难。
当存入超过 10,000 美元的大额现金时,资金将在几天内分成小块,或在银行之间分配。
他甚至参加了一个课程,学习如何隐瞒自己的生意,课程中他被要求“编造一个掩盖故事”,生成一份虚构的供应商名单,并且永远不要说“比特币”这个词。
法官理查德·斯特恩斯 (Richard G. Sterns) 下令阮 (Nguyen) 没收 150 万美元,并命令他在服刑后接受三年的监督释放。
去年 11 月,阮经天经过五天的审判被定罪,美国代理检察官 Joshua Levy有一条消息对于洗钱者来说:比特币不会允许你匿名清洗黑钱。
莱维说:“这名被告的‘不问理由’洗钱行动让一名知名毒贩将他们的黑钱变成更致命的冰毒贩卖到街头,也让骗子骗取弱势受害者辛苦赚来的积蓄。”
National Vending 于 2017 年 9 月至 2020 年 10 月期间运营,但缺乏反洗钱检查,并且未在金融犯罪执法网络注册。
(责任编辑:金店)
- ·稳定币有哪几种?2025年十大稳定币盘点
- ·动物保险都有哪些种类?该如何选择适合自己的宠物保险?
- ·江苏区号大全,快收藏!江苏区号是多少
- ·10月31日鹏华价值共赢两年持有期混合净值增长0.21%,近3个月累计上涨16.1%
- ·舟山桃花岛在哪里
- ·火币比特股
- ·律师费到底要花多少钱?律师费多少钱
- ·个人所得税劳务报酬怎么填
- ·Pi币自由交易渠道交易量排名 虚拟货币浏览器稳定靠谱排名
- ·friend.tech消亡,Pump.fun兴起,我们能从中学到什么?
- ·虚拟货币交易所排名从哪里可以查询到?
- ·京东白条能不能取现?不是很了解。
- ·比特币购买平台哪个靠谱?盘点十大靠谱比特币购买平台
- ·纸浆期货盘中下跌0.92%,报5792元
- ·币圈交易所账户注册教程及使用攻略(2025版)
- ·10月31日招商体育文化休闲股票C净值增长0.62%,近3个月累计上涨23.53%
- ·什么平台交易手续费低 十大手续费最低的虚拟币交易平台
- ·10月31日永赢启鑫混合C净值增长0.22%,近3个月累计上涨1.39%
- ·濠亮环球(08118.HK)公布年度业绩 净亏损3214.6万港元 同比收窄54.03%
- ·丁二烯胶期货盘中下跌0.81%,报14620元
- ·10月31日华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A净值增长0.29%,近3个月累计上涨7.26%
- ·10月31日平安兴奕成长1年持有混合C净值增长2.04%,近3个月累计上涨4.68%
- ·10月31日创金合信沪港深精选混合净值增长0.65%,近3个月累计上涨18.35%
- ·10月31日建信高端医疗股票A净值下跌0.08%,今年来累计下跌9.05%
- ·10月31日诺德策略精选净值增长0.44%,近3个月累计上涨14.5%
- ·供给函数公式:如何简化为口语化的问答句标题?
- · ok币
- · okx交易所app官网
- · 虚拟货币交易平台排名
- · 亿欧app下载
- · OK交易所官网入口登录
- · 虚拟货币交易平台有哪些
- · 数字货币交易平台app
- · 欧亿交易所怎么样。
- · 亿欧交易所下载
- · okb交易所官网
- ·细数8大btc交易所app排行榜 8大知名的比特币交易平台
- ·交易量增长 86%,香港如何成为东亚 Crypto 市场领头羊?
- ·虚拟货币合约交易平台有哪些?十大合约交易所
- ·Arthur Hayes explains the impact of interest rate cuts: the yen against the US dollar exchange rate is key, and the market may plummet after the interest rate cut
- ·成都海洋博物馆在哪里-成都海洋博物馆在哪里啊
- ·请问绵阳市住房公积金贷款有哪些?我想在绵阳市买房。
- ·ADA杠杆交易中心 ADA杠杆交易中心最新v4.3.7
- ·10月31日融通逆向策略灵活配置混合A净值下跌0.05%,近1个月累计下跌2.88%
- ·虚拟货币交易平台app下载 最新比特币交易所排行榜
- ·美国游客在伦敦遭遇 Uber 诈骗,价值 12.3 万美元的比特币和 XRP 被盗