男子为诈骗犯和毒贩洗钱100万美元,获刑六年
把现金转换成比特币因诈骗和贩毒被判处六年监禁。
据一份报告称,马萨诸塞州丹弗斯的 Trung Nguyen 经营着一家名为 National Vending 的无牌、“不问任何问题”的汇款业务。陈述由美国司法部发布。
在三年的时间里,超过 100 万美元被转换成加密货币,Nguyen 从中获得了一笔费用。
这名 48 岁的男子被判收受一名自称是冰毒贩子的男子提供的 25 万美元现金,以及收受爱情骗局受害者提供的 44.5 万美元现金,这些受害者被骗将 BTC 寄给海外的骗子。
Ngyuen 还采取措施掩盖自己的行踪,告诉银行和加密货币交易所他的公司实际上是一家自动售货机公司。
加密消息应用程序用于与客户沟通,而 BTC 交易被混淆,使得追踪资金流变得更加困难。
当存入超过 10,000 美元的大额现金时,资金将在几天内分成小块,或在银行之间分配。
他甚至参加了一个课程,学习如何隐瞒自己的生意,课程中他被要求“编造一个掩盖故事”,生成一份虚构的供应商名单,并且永远不要说“比特币”这个词。
法官理查德·斯特恩斯 (Richard G. Sterns) 下令阮 (Nguyen) 没收 150 万美元,并命令他在服刑后接受三年的监督释放。
去年 11 月,阮经天经过五天的审判被定罪,美国代理检察官 Joshua Levy有一条消息对于洗钱者来说:比特币不会允许你匿名清洗黑钱。
莱维说:“这名被告的‘不问理由’洗钱行动让一名知名毒贩将他们的黑钱变成更致命的冰毒贩卖到街头,也让骗子骗取弱势受害者辛苦赚来的积蓄。”
National Vending 于 2017 年 9 月至 2020 年 10 月期间运营,但缺乏反洗钱检查,并且未在金融犯罪执法网络注册。
(责任编辑:宏观研究)
- ·2025年全球十大区块链加密货币交易所排名介绍
- ·顺丰快递多少钱一斤
- ·智能机器人价格大揭秘!智能机器人多少钱一台
- ·10月31日海富通欣睿混合C净值增长0.19%,今年来累计上涨6.77%
- ·比特币每日交易排名 比特币交易日排名
- ·比特币期权交易平台有哪些?
- ·2025谁是第一交易平台 世界最大的虚拟货币交易所排行
- ·五大中文trc20排行榜 做合约最好的trc20平台TOP榜
- ·比特币交易平台大盘点 十大btc交易所排行榜单
- ·10月31日光大保德信量化股票A净值增长0.69%,近3个月累计上涨11.09%
- ·39寸电视长宽到底多大?39寸电视长宽多少厘米
- ·10月31日广发睿享稳健增利混合A净值下跌0.05%,近1个月累计下跌0.34%
- ·ILV是什么币种 ILV是什么币种及ILV是什么币种
- ·泰达币交易平台官网 泰达币下载地址
- ·玉米今日行情速览_玉米今天多少钱一斤
- ·10月31日招商精选企业混合A净值增长0.16%,近3个月累计上涨15.36%
- · 欧易最新版本
- · 十大虚拟货币交易平台app
- · okcoin交易平台
- · okx交易所app官网链接
- · 亿欧交易所下载
- · 虚拟货币交易平台有哪些
- · okb交易所官网
- · okx官方
- · 数字货币交易app
- · OK交易所官网入口登录
- ·知名度高ADA安币装包哪个最好?全球热门ADA安币装包榜单一览
- ·10月31日嘉实碳中和主题混合C净值增长0.40%,今年来累计上涨25.69%
- ·文胸到底是啥?一篇看懂!文胸是什么
- ·10月31日西部利得新富混合C净值下跌2.04%,今年来累计下跌16.22%
- ·数字货币量化交易平台盘点 五大数字货币量化交易平台
- ·2025全球货币占有率排名 全球货币排名2025
- ·币圈资讯平台排行 数字币的交易所有哪些?
- ·以太币大陆安装包安卓排行榜 以太安币装包新加坡用户量排名
- ·虚拟货币app排行榜前十名_三大数字货币看盘软件
- ·10月31日建信研究精选混合A净值增长0.73%,近3个月累计上涨12.96%